Суть проекта
Клиент обратился в ЭЛКО профи в целях получения правового заключения с дорожной картой относительно ликвидации юридического лица (АВС). Цель — анализ негативных последствий, которые могут возникнуть для АВС и группы компаний в целом при принятии решения о ликвидации (возможность возбуждения дела о банкротстве, риск досрочного истребования денежных средств по обязательствам, в которых АВС является поручителем, оценить налоговые и валютные риски).
Задачей в рамках проекта было решить вопрос по возврату валютного долга, погашению валютных обязательств ликвидируемой компании, а также оптимального решения ситуации с нахождением воздушных судов в лизинге иностранных компаний, зарегистрированных в «недружественной» юрисдикции. Главный риск состоял в возможном привлечении Общества и генерального директора к административной ответственности за нарушение валютного законодательства (ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ).
Задачей в рамках проекта было решить вопрос по возврату валютного долга, погашению валютных обязательств ликвидируемой компании, а также оптимального решения ситуации с нахождением воздушных судов в лизинге иностранных компаний, зарегистрированных в «недружественной» юрисдикции. Главный риск состоял в возможном привлечении Общества и генерального директора к административной ответственности за нарушение валютного законодательства (ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ).
Наши действия
Проанализирован пакет «корпоративных документов» АВС и других компаний, входящих в группу, проведен анализ действующего законодательства и судебной практики на предмет возможных рисков. С учетом вхождения бенефициара компании в санкционные списки, а также значительное количество внешнеторговых контрактов и иных соглашений, проведен анализ валютного и таможенного законодательства с учетом действующих обязательств компании.
Подготовлено правовое заключение, а также полная карта рисков ликвидации юридического лица. Предложены пути их минимизации: риски нарушения валютного законодательства при работе с кредиторской и дебиторской задолженностями, сценарии урегулирования задолженности, риски привлечения к таможенной ответственности.
По результатам анализа внешнеторговых контрактов представлены пути их исполнения, перевода на других лиц или расторжения с учетом действующего валютного регулирования и антисанкционных мер.
Подготовлено правовое заключение, а также полная карта рисков ликвидации юридического лица. Предложены пути их минимизации: риски нарушения валютного законодательства при работе с кредиторской и дебиторской задолженностями, сценарии урегулирования задолженности, риски привлечения к таможенной ответственности.
По результатам анализа внешнеторговых контрактов представлены пути их исполнения, перевода на других лиц или расторжения с учетом действующего валютного регулирования и антисанкционных мер.
