Нейтрализация схемы двойного обогащения: признание цепочек сделок единой поставкой

Группа аффилированных компаний (производитель и поставщики асфальтобетонных смесей) предприняла попытку незаконного обращения взыскания на имущество «Рус-Строй» через механизм договора залога, параллельно продолжая получать оплату за поставки. Схема включала принуждение клиента к заключению договора залога в обеспечение обязательств первого поставщика (Промасфальт) под угрозой прекращения поставок, что ставило под угрозу исполнение госконтрактов. При этом поставщики 2-го и 3-го звена намеренно не исполняли свои обязательства перед поставщиком 1-го звена, для искусственного создания задолженности. Для разрыва цепочки группа компаний начала банкротство поставщика 2-го звена «центра убытков» (ТД Дорасфальт), в то время как другая компания группы (Дорасфальт) продолжала получать платежи от клиента, формируя «центр прибыли».

Образовалась ситуация, при которой:

• Рус-Строй обязано «платить» дважды за поставку одного и того же товара, поскольку 3 поставщика юридически не связанны друг с другом создали схему двойного обогащения формально законным способом.
• в любом случае компания клиента имеет большие риски банкротства, поскольку (а) не заплатив Дорасфальту, была бы введена процедура банкротства, (б) проиграв дело по залогу, компания бы потеряла значительную часть основных средств за пол цены + дважды бы заплатила за товар (деньгами и техникой).
• В ходе судебного разбирательства Промасфальт подало второй иск о взыскании убытков по этому же договору залога (3-й способ получить деньги от клиента).

• проведен комплексный анализ заявления Дорасфальт о банкротстве Рус-Строй, искового заявления Промасфальта об обращении взыскания на предмет залога, трех договоров поставки и первичной документации;

• осуществлен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности аффилированной группы;

• выявлены признаки транзитных сделок в цепочке поставок асфальтобетонной смеси и искусственное перераспределение средств внутри группы компаний в целях получения возможности двойного обогащения;

• разработана стратегия защиты, направленная на признание притворности цепочки сделок по поставке асфальтобетонных смесей, прикрывающих единую поставку от поставщика 1 звена для Рус-Строй;

• подготовлен и подан встречный иск, уточнения к встречному исковому заявлению о признании договора залога недействительной сделкой;

• привлечены к участию в споре о взыскании два промежуточных поставщика (суд не сразу согласился привлечь), а также со второй попытки истребован договор поставки между Т Д Дорасфальт и Дорасфальт, которые последние не желали показывать;

• осуществлен сбор доказательств фактической аффилированности трех поставщиков;

• обеспечена защита прав и интересов клиента в судебных заседаниях;

• подано заявление о прекращении дела о банкротстве Рус-Строй, а также письменные пояснения на требование Дорасфальт.

1) пресечено банкротство Рус-Строй, нивелированы репутационные риски для поставщика по государственным контрактам;

2) сохранены ключевые активы клиента: 20 единиц специализированной дорожно-строительной техники (асфальтоукладчики, катки, экскаваторы, автогудронаторы и др.) рыночной стоимостью 209 млн руб. Указанная техника критически важна для исполнения государственных контрактов — основного источника доходов компании;

3) встречный иск удовлетворен: цепочка сделок и договор залога признаны недействительными. Суд признал цепочку сделок притворной сделкой, которая прикрывает единый договор поставки. Также суд установил, что оплата, осуществленная Рус-Строй на счет Дорасфальт за поставленный товар, поступив под контроль группы лиц фактически является оплатой товара по единому договору поставки, в связи с чем нет причин обращать взыскание на предметы залога. Сам договор залога также признан ничтожной сделок, совершенной в недобросовестных целях (ст. 10,168 ГК РФ).