ПАО АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» обратилось с заявлением о признании Ассоциации (союза) Дачное некоммерческое партнерство «Перелески» несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры наблюдения и включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования в размере 615 145 205 руб. 48 коп. как обеспеченные залогом.
В рамках рассмотрения спора команде ЭЛКО профи, представляющей должника и третьих лиц, удалось доказать, что выдача банком кредита в действительности являлась транзитным перечислением денежных средств.
Денежные средства никогда не использовались по целевому назначению на нужды должника, а были распределены среди группы аффилированных с банком лиц. Суд признал кредитный договор недействительной сделкой по основаниям п. 10 ст. 168 и п. 1 ст. 170 ГК РФ.
В рамках проекта удалось не допустить введения наблюдения в отношении Ассоциации (союза) Дачное некоммерческое партнерство «Перелески». Более того, в отношении имущества Должника (объекты коммунальной инфраструктуры) было прекращено залоговое обременение.
Успешное завершение проекта позволило клиенту избежать процедуры несостоятельности, в отношении имущества Должника (объекты коммунальной инфраструктуры) было прекращено залоговое обременение, задолженность должника в размере более 600 млн. была признана отсутствующей. Проект является значимым для правовой системы, поскольку является ярким примером установления фактов злоупотреблений аффилированных лиц при инициировании дела о банкротстве.