Бенефициар компании «Стэйсер Лиметед», которая выступила займодавцем и предоставила ООО «УК ИнвестСтройКомплекс» займ на сумму 23 540 000 долларов. Однако участники компании-заемщика незаконно завладели документами, подтверждающими долг, и сфальсифицировали уступку требования на Савицкую Л. Р. — участника и гендиректора ООО «УК ИнвестСтройКомплекс», которую позже привлекли к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Целью проекта являлось взыскание убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причинённых преступлением, в рамках гражданского судопроизводства.
Наши действия
1. Мы разработали стратегию защиты прав доверителя— «Стэйсер Лиметед» и ее бенефициара. 2. Собрали доказательства мошеннической схемы: факт подделки документов, вступивший в силу приговор по уголовному делу. 3. Подготовили иск с учетом истекшего срока исковой давности по причине утраты первичных документов.
Результат
Исковые требования удовлетворены в полном объеме — взыскано более 1 миллиарда рублей в пользу доверителя.