Между ООО «А» и ООО «Б» за период с 2018 по 2020 годы были заключены договоры займа на общую сумму более 30 млн. рублей. Впоследствии ООО «А» уступило свое требование к ООО «Б» другому обществу — ООО «В» по договору цессии. Ввиду неуплаты долга новому кредитору ООО «В» обратилось к нам с задачей об инициировании судебного спора по взысканию.
В рамках судебного производства ответчик представил свой экземпляр договора цессии, согласно которому требования ООО «А» было уступлено совершенно другому лицу — ООО «Г». ООО «А» ввиду указанного обстоятельства было заявлено о фальсификации договора цессии, поскольку генеральный директор опроверг подлинность своей подписи на договоре. В результате проверке заявления о фальсификации по результатам судебной почерковедческой экспертизы было установлено, что подписи на договоре цессии, заключенном между ООО «А» и ООО «Г», выполнены иными лицами с подражанием.
Изложенное явилось основанием для обращения в полицию.
Наши действия
На стадии досудебного следствия адвокатами ЭЛКО профи было подготовлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бенефициаров ответчика (генерального директора и участника) по на основании ст. 174.1, Ч. 4, п. а; Ст. 159, Ч. 4; Ст. 303, Ч. 1; Ст. 165, Ч. 2, пп. УК РФ.
Уголовное дело было возбуждено в 2023 году, и ввиду множества лиц, участвующих в деле, взаимосвязи уголовного дела и арбитражного процесса дело в суд было передано лишь спустя 2 года, в марте 2025 года. ЭЛКО профи представляет интересы обвиняемых в рамках предварительного следствия.
В рамках уголовного дела адвокаты ЭЛКО профи разработали стратегию защиты обвиняемых, осуществляли представление интересов обвиняемых на более чем 5 допросах, а также при проведении обыска.
Адвокатами ЭЛКО профи были подготовлены ходатайства о допросе свидетелей, о проведении экспертиз (бухгалтерской, оценочной, почерковедческой).
Параллельно ведется защита интересов обвиняемых в рамках арбитражного процесса по корпоративным спорам, эпизоды по которым положены в основу вменяемых эпизодов по уголовному делу. В рамках арбитражного дела было установлено, что покупатель имел возможность в ходе комплексной проверки выявить любые недостатки и дефекты приобретаемого бизнеса. Более того, цена акций формировалась на основе принципа свободы договора и не была привязана к стоимости активов компании.