Родственница (Должник) гражданина А (Доверитель) в день смерти отца Доверителя незаконно сняла денежные средства со счета отца в размере более 70,8 млн руб., что не позволило их включить в наследственную массу. После этого Должник обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании его банкротом с целью списания долгов и сокрытия незаконно полученного имущества. Юристы защищали интересы клиента в рамках дела о признании его права на наследство, а также представляли интересы кредитора (доверителя) в деле о банкротстве. Защищая интересы клиента, ЭЛКО профи также обратилось с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Перед юристами стояли следующие задачи: 1) В рамках наследственного дела — обеспечить возврат в наследственную массу более 70,8 млн руб., взыскать с родственницы в пользу клиента денежные средства; 2) Включить требование клиента в реестр требований кредиторов должника; 3) Возбудить по факту мошенничества уголовное дело в отношении должника.
Наши действия
Юристы разработали стратегию, направленную на возврат активов Клиента:
подали иск о включении имущества в состав наследственной массы и о взыскании денежных средств, апелляционную жалобу, отзыв о кассационной жалобе, успешно представляли интересы клиента в рамках наследственного дела;
разработали стратегию возбуждения уголовного дела в отношении Должника, подготовили заявление о возбуждении уголовного дела, представляли интересы потерпевшего в рамках всех следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляли все необходимые действия, направленные на защиту прав и законных интересов потерпевшего в рамках уголовного дела (обжалование решений, действий и бездействий должностных лиц следственных органов, подача ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемого-должника и др.);
подали заявление о включении требования Клиента в реестр требований кредиторов. Представляли интересы кредитора в рамках дела о банкротстве, провели правовой анализ совершенных Должником сделок в целях установления оснований их оспаривания. Добились включения требования клиента в реестр и полного погашения его требования.